Казино, деньги и тени: как отмывание валюты проникает в индустрию развлечений Казахстана

Казино – не просто яркие вывески и шумные рулетки.В них скрыта система, позволяющая “привести в порядок” деньги, возникшие в результате преступных деяний.В условиях экономической трансформации Казахстана азартные заведения становятся ключевыми точками этой схемы.

Как отмывать деньги через казино: основные методы

1. Депозит в наличных – крупные суммы поступают в кассу, получают чек и превращаются в “чистый” капитал.
2. Мы анализируем отмывания денег казино промышленность торговля, чтобы защитить ваш бизнес: варианты.Посредники‑игроки – лица, которые на деле не делают ставок, а лишь передают деньги другому участнику.
3. Онлайн‑платформы – здесь граница между реальными и виртуальными деньгами размыта: криптовалюты, анонимные платежи, мгновенные переводы.

“В Казахстане онлайн‑казино стали своего рода “переходными пунктами” для отмывания средств”, – отмечает Алишар Турсунов, специалист по финансовым преступлениям.

Онлайн‑казино в международных схемах

По последним оценкам, почти 70% отмываемых средств проходит через интернет‑казино.Цифровые площадки позволяют быстро перемещать деньги по всему миру, используя криптовалюты и анонимные сервисы.Это особенно привлекательно для тех, кто хочет скрыть происхождение капитала и одновременно получить налоговый вычет.

“Это как бы “трансфер” из одного валютного пространства в другое, где правила менее строгие”, – поясняет аналитик Елена Кузнецова.

Казахстан как транзитный пункт

В 2023 году в стране зарегистрировалось более 50 новых онлайн‑казино, большинство из них расположено в южных регионах.25% из них обслуживают иностранных клиентов, а 18% используют шифрованные валюты.

• Кейс 1: Алматинский бизнесмен создал сеть онлайн‑казино и отмывал через неё 30 млн тенге.
• Кейс 2: Молодые предприниматели перенаправили средства из России через казахстанские площадки, обойдя банковские ограничения.

“Наша страна стала удобным транзитным пунктом из-за отсутствия строгих регуляций”, – говорит Елена.

Меры противодействия

Правительство ввело обязательный контроль за онлайн‑казино: идентификация клиентов, ведение журналов транзакций, штрафы до 15% от объёма отмываемых средств и возможность конфискации оборудования.Новый закон о борьбе с отмыванием денег, принят в 2025 году, добавил специфические положения для игорного бизнеса.

“Новые законы дадут нам инструменты, необходимые для защиты финансовой системы”, – заявляет министр финансов Динара Темирбекова.

Таблица: доходы от игорной деятельности vs.отмываемые средства

Год	Доход от игорной деятельности (млн тенге)	Оценка отмываемых средств (млн тенге)	Процент от общего дохода
2023	1 200	300	25%
2024	1 500	350	23%
2025	2 000	500	20%

Почему важно действовать сейчас

Отмывание денег через казино подрывает доверие инвесторов, усугубляет коррупционные процессы и ставит под угрозу финансовую устойчивость страны.Появляющиеся данные и законодательные изменения показывают, что ситуация уже выходит из-под контроля.

Если оставить всё как есть, риск роста финансовой нестабильности и усиления социального недовольства возрастет.Именно поэтому сейчас критически важно усилить контроль, повышать прозрачность и укреплять институты, отвечающие такой за соблюдение закона.

Зарегистрируйтесь на qaz-media.kz и получите доступ к эксклюзивным материалам о криминальных схемах.“Надо действовать сейчас, иначе мы станем свидетелями дальнейшего обрушения системы”, – подытоживает Алишар Турсунов.

Для тех, кто интересуется деталями и примерами, можно подробнее ознакомиться с материалами на сайте https://pinupotzyvykazakhstan.kz/rus/.